ESPECIALIZAÇÃO
INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO PRIVADA
A investigação da fraude é um inquérito lógico que requer alguma formação/treino, mas não é tão difícil como se poderia imaginar.
O senso comum é a ferramenta mais importante para qualquer investigador.
Certas atitudes e abordagens por parte do investigador são necessárias para realizar uma investigação profissional e minuciosa.
É preciso ter um sentido de direção, paciência e determinação apurados para reunir adequadamente todas as provas necessárias.
OBJETIVOS DA FORMAÇÃO
Dotar os formandos de conceitos básicos sobre as principais técnicas, métodos, metodologias e procedimentos que se aplicam ou podem ser envolvidos nas técnicas de abordagem a investigação de fraudes de qualquer tipo ou natureza.
PÚBLICO ALVO
Todos o que pretendem desempenhar funções de Investigador Privado ou Consultor Forense ou que, na sua atividade profissional, necessitem de conhecimentos, competências, métodos e ferramentas que lhes permitam uma eficaz e assertiva abordagem a processos de investigação e inquérito.
CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO
- Conceito e ambito da fraude
- Métodos de deteção e identificação de processo fraudulento
- Auditoria de fraude financeira
- Investigações de fraude empresarial /corporativa
- O instituto compliance como forma de combate à fraude
- Conclusão
Esta formação atribui o certificado emitido pela IAAS.
